A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje (terça-feira, 15) a Operação Pseudônimo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes envolvendo saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A ação resultou no cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de bens e valores nas cidades de Goiânia (GO) e Americana (SP).

A investigação teve início em 2023, após a prisão em flagrante de um homem que tentava sacar o FGTS de outra pessoa utilizando um documento de identidade falso, em uma agência bancária de Maringá (PR). A partir do caso, a Polícia Federal, com o apoio da Caixa Econômica Federal, aprofundou as apurações e descobriu a atuação de um grupo criminoso altamente estruturado.

Segundo a PF, os criminosos utilizavam dados obtidos por meio de invasões a sistemas digitais para acessar contas do FGTS e habilitar, de forma irregular, o saque-aniversário por meio de aplicativos oficiais. De posse dessas informações e com documentos falsificados, integrantes da quadrilha compareciam fisicamente às agências bancárias para realizar os saques fraudulentos.

O esquema criminoso tinha atuação interestadual e indicava nível avançado de conhecimento em tecnologia da informação e falsificação documental. A análise do material apreendido nesta fase da operação deve aprofundar a identificação de todos os envolvidos e a dimensão do prejuízo causado.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, com penas que podem ultrapassar 20 anos de prisão.